| Версия | 1.1.1 |
|---|---|
| Издател | NaamScan |
| Дата на излизане | 10.06.2020 г. |
| Датата е добавена | 10.06.2020 г. |
| Os изисквания | iOS |
| Изисквания | Requires iOS 9.0 or later. Compatible with iPhone, iPad, and iPod touch. |
| Общо изтегляния | 0 |
| Цена | Free |
Описание
Ще правите ли бизнес с нов клиент? Незабавно извършете скрининг. Да сключите сделка на място? Скринингът се извършва с приложението NaamScan.
Къде получавате достъп?
С приложението NaamScan получавате достъп до 100+ PEP и списъка със санкции. Примери са санкционните списъци на Холандия, Европа, ООН, Интерпол и Европол, Америка (OFAC) и Великобритания.
Защо екран?
Ако имате работа с WWFT и/или Закона за санкциите от 1977 г., тогава трябва да направите проучване на вашия клиент. PEP и проверката на санкциите са важна част от проучването на клиентите. Вашата връзка включена ли е в списъци с PEP и/или санкции? Тогава ние сме готови да ви помогнем допълнително. Попадението не трябва да е отрицателно, но изисква допълнителен анализ.
PEPs
PEPs е съкращение за различни термини, които означават едно и също нещо. Те са политически видни личности и по-лесно могат да злоупотребяват със своето положение и/или власт. Това ги прави по-лесни за изпиране, замесване в корупция или нейното подкопаване. PEPs са известни като политически експонирани лица, политически експонирани лица и политически видни личности.
